La Direction de l’application des lois arrête un cadre de Katalyst dans une affaire d’escroquerie au bitcoin
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MUMBAI – Nikhil Mahajan, un dirigeant de Katalyst Entertainment, a été placé en détention par la Direction de l’application des lois (ED) de l’Inde en raison de son implication présumée dans une affaire de fraude au bitcoin de plusieurs milliards de roupies. Le tribunal spécial de Mumbai a ordonné que Mahajan reste en détention jusqu’au 25 janvier, à la suite de son arrestation pour des liens avec une escroquerie au bitcoin de 6 606 milliards de roupies.
L’escroquerie, qui a été liée à Variabletech PTE Ltd et à feu Amit Bhardwaj ainsi qu’à son frère Ajay Bhardwaj, fonctionnait comme un système de Ponzi qui promettait faussement aux investisseurs des rendements élevés sur leurs investissements. Selon l’ED, Mahajan a joué un rôle dans la promotion de ce système frauduleux en organisant des séminaires à Dubaï et, en conséquence, a reçu un paiement de 40 bitcoins pour ses services.
Les investisseurs ont subi des pertes financières considérables car leurs fonds ont été acheminés vers des portefeuilles en ligne opaques, une tactique courante dans les systèmes de Ponzi pour dissimuler les flux d’argent et compliquer les efforts de recouvrement. L’affaire continue d’évoluer à mesure que les autorités enquêtent sur les activités frauduleuses des frères Bhardwaj et de leurs associés.
